近日，在中国人民银行青岛市中心支行发布的《关于2019年度青岛市金融机构反洗钱分类评级结果的通报》中，兴业银行青岛分行荣获A级评价，位居辖区48家金融机构前列。
据了解，2019年，该行紧紧围绕人行、总行反洗钱工作要求，始终坚持高站位、严要求推进反洗钱工作：全面梳理反洗钱各项规章制度，进一步完善反洗钱工作长效管理机制构建；集中开展存量企金客户受益所有人身份识别工作，明确目标、落实责任，确保工作成效；加强重点领域风险排查，摸清底数，逐步完善“横纵连贯、和谐运转”的反洗钱内部管理体系。
基于坚实的反洗钱管理基础，2020年，在抗击疫情的特殊时期，该行积极创新，多措并举全力保证防疫期间反洗钱工作的顺利开展。第一时间部署成立分行反洗钱服务保障团队，有序应对各类特殊业务情形，如对在各营业机构轮休期间反洗钱系统到期业务处理等，及时上报，由分行作业中心统一代为处理，确保时效性；创新推进线上作业，在保证风险防控的前提下，反洗钱日常监测、审批等均由线下调整至线上，针对高风险客户及日常需尽调客户，采用调阅相关资料、向工商行政等有权机关核实信息和电话回访等非接触式方式完成；广泛开展线上学习，一方面充分利用视频会议及兴知平台等组织辖内反洗钱相关工作人员积极开展反洗钱业务知识学习，另一方面通过微信等新媒体渠道开通金融知识小讲堂，针对疫情期间高发的“冒充医护人员或医疗器械经销商售卖防护用品”“冒充红十字会发送虚假捐赠信息”等相关案例编制风险提示，向客户进行详细解析。
商业银行的社会责任不仅局限于创造利润和纳税捐赠，其更深刻的内涵是以正确方式合规经营业务。未来，兴业银行青岛分行将持续坚守商业银行职责，贯彻合规致胜、合规创造价值的经营理念，将反洗钱工作作为合规经营的一项重要内容持续加以认真落实，切实发挥金融系统“第一道防线”作用，努力为维护地方金融秩序做出更大的贡献。